Après avoir plaidé coupable pour avoir sollicité une mineure à des fins de prostitution en Floride en 2008, Epstein « a commencé à se consacrer au proxénétisme et à l’abus de femmes d’Europe de l’Est », ses avocats ont forcé les victimes américaines et étrangères d’Epstein à se marier, en utilisant « leurs compétences professionnelles et leur autorité pour mener à bien ce plan odieux », selon la nouvelle plainte déposée mercredi à la Cour supérieure des Iles Vierges.
« Les victimes ont été contraintes de participer à ces mariages arrangés et ont compris qu’il y aurait des conséquences, y compris de graves atteintes à leur réputation et à leur intégrité physique, si elles refusaient de contracter un mariage ou tentaient d’y mettre fin », selon la plainte.
Le bureau du procureur général accuse Indyke et Kahn d’avoir fourni des services juridiques et comptables pour permettre la « fraude qui lierait davantage les victimes d’Epstein à lui et permettrait à Epstein de continuer à contrôler et à abuser de ces victimes », selon la plainte.
« Les participants à l’entreprise Epstein ont eu recours à la tromperie, à la fraude et à la coercition pour inciter et attirer des jeunes filles vulnérables, dont certaines n’avaient que 13 ans, dans le trafic sexuel humain, en leur promettant de les aider, elles et leurs familles, à payer leurs études, leurs soins de santé ou d’autres besoins financiers », selon un communiqué de presse du bureau du procureur général.
Utilisation abusive des fondations
Indyke et Kahn ont concocté toute une série de manœuvres juridiques pour Epstein, selon la plainte, dont une impliquant la J. Epstein Virgin Islands Foundation, une organisation à but non lucratif exonérée d’impôt (501c3) qu’Epstein et ses avocats ont enregistrée dans les îles Vierges en juin 2000.
Richard Kahn
Des parties du dossier judiciaire ont été expurgées, mais la plainte indique qu’Indyke a effectué des paiements en utilisant des fonds de l’association à but non lucratif qui étaient « incompatibles avec l’objectif caritatif de la fondation et conçus pour servir le bénéfice privé et les activités criminelles d’Epstein ».
Darren Indyke
En 2017, Indyke a fait un chèque de 160 000 $ sur le compte de la fondation « pour régler une amende qu’Epstein a encourue pour la construction de Great St. James qui a violé les règlements environnementaux des îles Vierges et a tenté de faire apparaître le paiement comme un don de bienfaisance. Plus de deux ans plus tard, la succession a dû rembourser cette somme à la fondation après que l’avocat d’Epstein ait posé des questions sur le bien-fondé du paiement effectué par la fondation », selon la plainte.
Le Daily News a précédemment fait état d’autres chèques émis par Indyke et Kahn pour couvrir les amendes environnementales d’Epstein, notamment un chèque de 160 000 dollars de Enhanced Education et un chèque de 160 000 dollars de Gratitude America Ltd. - deux autres organisations à but non lucratif d’Epstein - qui ont été libellés à l’ordre du St. Thomas Historical Trust en 2017. Mais le Trust n’a jamais reçu ces chèques, et les fonctionnaires du Département de la planification et des ressources naturelles de V.I. ont déclaré qu’ils n’avaient jamais consenti à les accepter dans le cadre d’une négociation de règlement. Le président du Trust, Malcolm Schweizer, a déclaré au Daily News en février 2020 que le FBI avait clos une enquête sur les deux chèques et n’avait trouvé aucun acte répréhensible.
L’hémorragie de fonds
Même après la mort d’Epstein, George a déclaré que ses avocats ont continué à drainer des fonds de sa succession qui auraient pu aller aux victimes d’abus d’Epstein, et pour payer les amendes environnementales pour sa construction illégale sur les îles Little et Great St.
Alors que la succession avait été évaluée à plus de 636 millions de dollars, « la comptabilité la plus récente de la succession, déposée le 1er février 2021, a évalué ses actifs totaux à 240 782 955,84 dollars, soit près de 60 % de moins que lorsque Indyke et Kahn sont devenus co-exécuteurs il y a 18 mois », selon M. George.
En outre, « les défendeurs ont refusé de s’engager dans la procédure de découverte » et de remettre les documents et autres preuves nécessaires à l’enquête, a déclaré M. George.
Malgré cela, M. George a indiqué que les enquêteurs ont rassemblé des « preuves nouvellement obtenues » par l’intermédiaire de tiers, d’entretiens avec des témoins et de documents judiciaires précédemment scellés.
Profondément impliqué
Indyke et Kahn ont été respectivement secrétaire et trésorier de plusieurs sociétés écrans qui ont caché les biens immobiliers d’Epstein au gouvernement, selon la plainte.
« Les accusés Kahn et Indyke ont organisé, contrôlé et dirigé presque tous les aspects de l’entreprise Epstein. Ils étaient responsables de pratiquement toutes les sociétés qu’Epstein a créées pour financer et dissimuler ses activités. Ils étaient profondément impliqués dans les activités financières des entités appartenant à Epstein, y compris celles de la Southern Trust Company, qui »n’a pas fourni les services décrits au gouvernement comme étant la base des incitations fiscales qui ont permis à Epstein d’obtenir frauduleusement plus de 80 millions de dollars de la part du gouvernement", selon l’acte d’accusation.
Trois « entités arborescentes » - Laurel, Maple et Cypress Inc. - étaient des sociétés des îles Vierges créées par Epstein, Indyke et Kahn pour dissimuler ses biens immobiliers de grande valeur au Nouveau-Mexique, à New York et à Palm Beach afin d’échapper à l’impôt, d’après la plainte.
Kahn « a déposé des bilans financiers matériellement faux et trompeurs en n’incluant pas les propriétés qu’ils possédaient dans d’autres États ni les dépenses correspondantes ». Ces états financiers ont été soumis au bureau du lieutenant-gouverneur des îles Vierges et signés par M. Kahn.
En outre, en 2013, M. Kahn a également ordonné au comptable externe de ne pas déclarer les propriétés sur leurs déclarations d’impôts respectives, selon la plainte.
George a noté que les trois hommes contrôlaient collectivement « au moins 140 comptes bancaires différents » et « la complexité même de l’infrastructure qu’Epstein a mise en place et maintenue avec la participation de Kahn et Indyke suggère leur objectif illégal ».
