Clearstream : les affaires

Clearstream est une chambre de compensation internationale située au Luxembourg, spécialisée dans l’échange de titres et doublée d’une banque Clearstream Banking S.A., basée en Allemagne et au Luxembourg. Il s’agit maintenant de divisions de Deutsche Börse.
Depuis 2001, elle est au centre d’une affaire financière, industrielle et internationale, l’affaire Clearstream 1, et en 2006, au cœur d’une affaire politico-financière, l’affaire Clearstream 2.

La finance de l’ombre : le hors bilan bancaire 20/09/2019 L’application des règles prudentielles et la conjoncture sévèrement dégradée obligent les banques à s’engager sur le chemin d’une véritable sélectivité du crédit. Autrement dit, les établissements financiers sont davantage à la recherche de certitudes concernant des contreparties que dans une (...)	Scandale Madoff : les partenaires sont les complices ! 12/12/2016 Charles Ponzi, fondateur du gendarme bousier la SEC, était un escroc et reste connu comme le célèbre inventeur de la « chaîne de Ponzi ». Son tour de force fut d’être un « modèle » pour Madoff et pour toute la chaîne boursière mondiale. Lorsque l’on se penche sur les acteurs de cette (...)
Le trésor caché des Nazis - Le système Octogon 28/12/2014 Trois ans. Il aura fallu attendre trois ans pour qu’Arte diffuse ce documentaire. Une enquête précise relatant le financement de la CDU - le parti chrétien-démocrate allemand - par une partie du trésor caché des nazis. Le sujet demeure très sensible outre-Rhin, déplore le réalisateur, (...)	Clearstream : les affaires... 01/10/2011 Partie 1 : Partie 2 : Partie 3 :
Côte d’Ivoire : Les agents de l’ex-BCCI réclamant leur argent au Trésor donnent un ultimatum à l’Etat 17/09/2010 Les agents de l’ex-BCCI (Bank of Credit and Commerce International) donnent jusqu’à la fin de ce mois au Trésor public de Côte d’Ivoire pour s’exécuter et leur payer ce qui leur revient de droit comme dividendes versés et perçus pour leur compte par cette régie financière suite à la (...)	Contrat Sawari II : des politiques français arrosés ? 09/07/2010 Selon l’ancien conseiller d’un intermédiaire saoudien, des hommes politiques français aurait touché 2% de ce contrat de vente de frégates à l’Arabie saoudite en 1994. (c) Sipa François Léotard rencontre le sultan Bin Abdul Aziz pour la signature du contrat Sawari II C’est une (...)
Prolifération : comment Paris arme les Émirats 30/01/2010 Archive 1998. Le Monde du Renseignement a obtenu la preuve qu’en 1998 la France a consenti à vendre en connaissance de cause du matériel proliférant aux Émirats arabes unis. Il s’agit de missiles de type Black Shaheen qui devraient être livrés dans les mois suivants par le consortium (...)	EADS « le top des taupes » 29/09/2009 Une directrice de centre de recherche soupçonnée d’être une taupe yankee, un actionnaire russe imposé par Chirac, de menus conflits d’intérêts, l’ombre persistante du corbeau de Clearstream Jean-Louis Gergorin... EADS, fleuron officiel de l’aéronautique européen, se prépare des lendemains qui (...)
Affaire Clearstream : le corbeau, le renard et le Président. 25/09/2009 Clearstream se présente plutôt en affaires : Clearstream 1 (la BCCI), 2 (les frégates saoudiennes/ les sous-marins pakistanais) et 3 (les faux listing de la campagne présidentielle). Voici un article du journaliste Richard Labévière. Un personnage central de l’affaire Clearstream , Ali Ben (...)	Paradis fiscaux : quel bilan dix ans après l’appel de Genève ? 29/07/2009 Dix ans... Le 1er octobre 1996, Genève et son université. Une longue table avec sept magistrats alignés, et moi à un bout. Nous étions contents d’avoir mené cette histoire à son terme. Je me souviens des sourires d’Isabelle Solal, l’attachée de presse, et de Laurent Beccaria, alors éditeur (...)
Clearstream : l’affaire. 26/07/2009 « C’est par la finance offshore qu’Imad Lahoud est entré dans le monde du renseignement et des coups tordus sous le nom de code « Typhose ». Au début des années 90, ce jeune chrétien libanais, alors employé par la banque anglo-saxonne Merril Lynch, gérait en toute discrétion, au cœur de la (...)	Florian Bourges, l’homme par qui l’affaire est arrivée 24/07/2009 PARIS (AFP) - Florian Bourges, 27 ans, ex-auditeur du cabinet Arthur Andersen, a compromis sa carrière en révélant à la justice qu’il était la « source » d’Imad Lahoud, le falsificateur présumé de l’affaire Clearstream, mais veut aider les enquêteurs à faire toute la lumière sur la (...)
Clearstream : Les données occultées 21/07/2009 juillet 2006 Il faut d’abord se pencher sur la personnalité d’Imad Lahoud. Né au Liban le 7 octobre 1967, chrétien, il appartient à la communauté maronite. A l’âge de 15 ans, en 1982, avec son père officier de l’armée libanaise, la famille s’enfuit en France et s’installe à Paris. La vie (...)

Dernier ajout : 20 septembre 2019